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Acciones civiles y penales por fraude

Publicado el 6 septiembre, 2020

Fraude penal contra civil

Una recuperación completa para la madre de Carla parecía imposible hace un año, pero la atención que recibió le dio esperanza. Ahora esa esperanza se ha ido. Ella confiaba en Al, el tipo de dinero de su amiga, y él “perdió” el dinero de su madre. El jurado no condenó a Al por ningún delito, por lo que ahora está libre y su madre enfrenta el desalojo de su centro de atención. ¿Qué puede hacer Carla?


Los delitos de cuello blanco son particularmente atroces porque se basan en la confianza y la traición.
Arresto de cuello blanco

El fraude se denomina delito de cuello blanco , que se refiere a delitos cometidos en el ámbito empresarial. El fraude no se limita a los que usan cuello blanco, sino a cualquiera que pueda ganarse la confianza de otro y luego abusar de esa confianza. Cuando eso sucede, hay dos vías para la justicia: penal y civil.

Entonces, si Al no fue condenado, ¿Carla aún puede demandar?

Sistemas legales separados

Los sistemas legales se dividen en un sistema penal (enjuiciamiento de actos delictivos) y un sistema civil (disputas entre individuos, empresas e instituciones). En un nivel, las líneas parecen difusas ya que ambos sistemas comparten salas de audiencias, jueces, abogados, investigadores y otros recursos judiciales. Sin embargo, ambas partes tienen leyes, procedimientos y reglas diferentes que operan en pos de la justicia. En realidad, la absolución de Al no afecta las posibilidades de Carla en la corte civil. ¿Por qué? Simplemente porque las dos partes son diferentes con respecto a muchos de los procedimientos y reglas que pueden dificultar las condenas penales.

Diferentes leyes y normas legales

Los elementos , que son los hechos que deben probarse, también son diferentes en el juzgado penal y civil. Además, el propósito de hacer cumplir los procedimientos y reglas de la corte también es diferente. En el lado criminal, el propósito mismo de los procedimientos y reglas en el lado criminal es proteger los derechos constitucionales del acusado.

Por ejemplo, digamos que alguien confesó un delito pero no se le leyeron sus derechos antes de la confesión, por lo que el juez desestimó la confesión. Esa misma declaración probablemente sería admitida como prueba por el lado civil. Eso no quiere decir que se ignore la Constitución y que no haya reglas de procedimiento en el lado civil, pero como el gobierno no está involucrado, no se aplican todas las reglas penales.

Además, el estándar de prueba es diferente para ambos lados. El estándar de prueba es el nivel de certeza y el grado de prueba requerido para probar un cargo o un hecho en un caso civil. En un cargo criminal, eso está más allá de toda duda razonable . Esto significa que el que juzga los hechos (el jurado o el juez si no hay jurado) no debe tener una duda razonable antes de condenar. Puede ser difícil probarlo más allá de una duda razonable, incluso si hay evidencia de ADN y un video del crimen.

En el tribunal civil, los procedimientos están ahí para garantizar un juicio justo, pero como no hay un acusado penal, las reglas son significativamente más relajadas. Además, en la corte civil, el estándar de prueba es una preponderancia de la evidencia . Esto se basa en el mayor peso de la evidencia, lo que significa que solo necesita ser un poco más convincente de que sucedió que de que no sucedió. Este es un umbral mucho más bajo que más allá de toda duda razonable.

Fraude criminal

Existen numerosos tipos de fraude y todos son potencialmente diferentes según el tipo de fraude. Las leyes difieren según el contexto. Por ejemplo, el fraude bancario es diferente al fraude informático. También difieren en cada jurisdicción, sin embargo, los elementos básicos del fraude son muy similares y, en general, son:

  1. El engaño intencional de una víctima por representación falsa o pretensión
  2. La intención de obtener la propiedad de la víctima.
  3. Obtener esa propiedad como resultado de la confianza de la víctima en la tergiversación

Fraude civil

Los elementos del fraude civil son:

  1. Una representación falsa hecha por el acusado
  2. Conocimiento de la falsedad por parte del acusado (ya sea a propósito o imprudentemente)
  3. La falsa representación hizo que el demandante actuara
  4. Las acciones del demandante resultaron en una pérdida.

Otras diferencias

El nivel de intención (qué tan decidido fue el acusado) es diferente si los elementos civiles incluyen imprudentemente (era consciente del riesgo, pero lo hizo de todos modos). Por ejemplo, alguien que va a 90 mph en una zona de 35 puede no tener la intención de matar a alguien, pero ciertamente es consciente del riesgo de que alguien muera. Además, el cargo penal requiere que el acusado obtenga la propiedad o el dinero, mientras que en un caso civil, solo existe el requisito de demostrar que la víctima incurrió en una pérdida.

¿Esto ayuda a Carla? Sí, debido a que hay tantas cosas que podrían haber salido mal en el juicio penal de Al, una absolución no predice lo que sucederá en un juicio civil, ya que el estándar de prueba es mucho más bajo y los procedimientos penales constitucionales no se aplican.

Resumen de la lección

El fraude criminal y civil, aunque similar en muchos aspectos, se procesa a través de dos sistemas separados, criminal y civil. Los elementos son:

Fraude criminal

  1. El engaño intencional de una víctima por representación falsa o pretensión
  2. La intención de obtener la propiedad de la víctima.
  3. Obtener esa propiedad como resultado de la confianza de la víctima en la tergiversación

Fraude civil

  1. Una representación falsa hecha por el acusado
  2. Conocimiento de la falsedad por parte del acusado (ya sea a propósito o imprudentemente)
  3. La falsa representación hizo que el demandante actuara
  4. Las acciones del demandante resultaron en una pérdida.

La mayor diferencia es el estándar de prueba , que es el nivel de certeza necesario para condenar a un acusado. En un caso penal, está más allá de toda duda razonable (la duda puede existir, pero debe estar libre de cualquier duda razonable), mientras que en el caso de fraude civil, solo debe ser por una preponderancia de la evidencia que se base en el mayor peso de la evidencia y significa un poco más convincente de que sucedió de lo que no sucedió. Por estos motivos, una absolución o condena penal no garantiza que suceda lo mismo en un juicio civil.

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