¿Qué es el abuso de poder y la explotación económica por parte de las empresas?
Corporation New Peach es una empresa de inversión que cotiza en bolsa. La compañía reportó 110 mil millones de dólares en ganancias brutas el año pasado. La empresa fue investigada recientemente por prácticas contables fraudulentas. Los inversores se quejaron de que no estaban recibiendo ninguna devolución de acciones cuando deberían tener ingresos reportados tan altos. Hubo varios grandes inversores que se dieron cuenta de que ninguno de ellos estaba obteniendo rendimientos positivos. Se unieron para presentar una denuncia.
Después de revisar los documentos de los inversionistas, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sospechó de un crimen y lanzó una investigación de delitos de cuello blanco con la ayuda de las fuerzas del orden y otras agencias reguladoras que incluían la Comisión de Bolsa y Valores, el Servicio de Impuestos Internos y el Red de ejecución de delitos financieros del Departamento del Tesoro. Se sospechaba que el esquema elaborado por Corporation New Peach era lo suficientemente grande como para afectar a miles de consumidores, empleadores, contribuyentes y competidores, lo que afectaría la economía nacional. Este tipo de impacto lo convirtió en una investigación de alta prioridad para el FBI.
Estos tipos de casos de fraude de múltiples niveles involucran abuso de poder corporativo y explotación económica , que son la culminación de eventos dirigidos por corporaciones para robar dinero y beneficios del público y el gobierno utilizando técnicas fraudulentas. Este tipo de fraude se comete contra diversas entidades, incluidos consumidores, otros empleadores, contribuyentes y el gobierno. Analicemos los tipos más comunes de abuso de poder y explotación económica. Aquí es donde el FBI comienza su investigación de Corporation New Peach.
Tipos de abuso de poder y explotación económica empresarial
La base de todo abuso de poder empresarial y explotación económica es el robo. La investigación de Corporation New Peach no es diferente. El FBI investiga si la empresa está falsificando información financiera, lavando dinero, cometiendo fraude de valores y productos básicos, manipulando precios y / o cometiendo publicidad falsa. Analicemos cada uno.
Falsificación de finanzas
La falsificación de las finanzas ocurre cuando las corporaciones están involucradas en la creación de entradas contables falsas y tergiversando la situación financiera de la corporación. Los ejemplos incluyen operaciones que muestran falsamente un aumento en las ganancias o el ocultamiento de pérdidas, el encubrimiento de transacciones que deberían haber sido reguladas por el gobierno, el uso de información privilegiada y la notificación de valores de activos engañosos. El FBI descubrió que los funcionarios corporativos estaban involucrados en inflar las ganancias para atraer a más inversores. Estaban falsificando las finanzas y reportando ganancias engañosas. Los funcionarios corporativos utilizaron los ingresos de la nueva inversión para beneficio personal.
Debido a que el fraude afectó el comercio público y los oficiales optaron por tratar de ocultar esta actividad ilegal, el FBI también planeó acusar a la empresa de obstrucción a la justicia . La obstrucción de la justicia incluye todos los delitos que comprenden el ocultamiento de actividades ilegales. Este tipo de actividad afecta principalmente a los inversores.
Lavado de dinero
El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual las empresas ocultan dinero obtenido ilegalmente haciéndolo parecer legítimo. El objetivo de este delito de cuello blanco es ocultar la actividad ilegal mientras se evade impuestos y se gana dinero. Se comete el delito, se separa el dinero de la actividad ilegal y se devuelve el dinero a los delincuentes de lo que parece ser una fuente legal.
El blanqueo de capitales es un tipo de fraude que afecta a todos porque afecta nuestra base imponible. La actividad ilegal puede ser cualquier cosa, desde fraude a la atención médica hasta tráfico de drogas y terrorismo. A menudo hay varias entidades involucradas en este tipo de delitos, incluidas otras instituciones, los lavadores, los manipuladores y los que obtienen los beneficios financieros. Algunos métodos comunes utilizados para ocultar el lavado de dinero incluyen comercio internacional, bienes raíces y moneda digital. El FBI no encontró ninguna evidencia de lavado de dinero en Corporation New Peach.
Cometer fraude con valores y productos básicos
El fraude con valores y productos básicos se comete cuando una empresa utiliza un plan de inversión para cometer fraude. Por lo general, las empresas atraen a los inversores con la promesa de altos rendimientos. Pueden usar cuentas de jubilación, universidad e inversiones individuales como cobertura para redirigir el dinero. Los conocemos como esquemas Ponzi y piramidales , que implican pagar a inversores más senior con inversiones actuales. Este tipo de fraude puede afectar a consumidores, contribuyentes y corporaciones que invierten bajo falsos pretextos. El FBI no vio nada que indicara que Corporation New Peach estuviera involucrada en esquemas de fraude de valores y productos básicos.
Manipulación de precios
La manipulación de precios se produce cuando las empresas se dedican a fijar o aumentar los precios. Este tipo de fraude afecta a los consumidores. La fijación de precios es cuando las empresas se unen para establecer precios estándar sin dejar que el mercado determine el precio. El aumento de precios ocurre cuando las empresas aumentan los precios de ciertos productos debido a circunstancias engañosas. Con mayor frecuencia vemos aumentos excesivos de precios cuando las compañías farmacéuticas tienen una patente sobre medicamentos específicos y con las compañías de combustibles durante la escasez de desastres. El FBI no vio ningún caso en el que Corporation New Peach haya manipulado los precios.
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Cometer publicidad falsa
La publicidad falsa ocurre cuando una empresa hace promesas sobre un bien o servicio que engaña a los consumidores, lo que hace que compren el producto o servicio cuando no lo harían sin el engaño. En este caso, el consumidor es el perjudicado en la transacción financiera. Los competidores también se ven afectados porque sus productos o servicios deberían haberse comprado en su lugar. El FBI no encontró evidencia de publicidad falsa que involucre un producto o servicio en Corporation New Peach.
Resumen de la lección
Cubrimos los entresijos del abuso de poder empresarial y la explotación económica , que ocurre cuando las corporaciones usan técnicas fraudulentas para robar dinero y beneficios de miembros del público y del gobierno. Algunos de los tipos de fraude más comunes incluyen los siguientes:
- falsificación de las finanzas , donde una empresa tergiversa su situación financiera
- blanqueo de capitales o tratar de hacer que el dinero «sucio» parezca que procede de fuentes legítimas
- Fraude de valores y productos básicos , que involucra esquemas de inversión como Ponzi y esquemas piramidales.
- manipulación de los precios , lo que puede ocurrir cuando las empresas colaboran para establecer un precio independientemente del mercado ( fijación de precios ), o cuando las empresas elevan los precios en circunstancias engañosa ( alza de precios )
- publicidad engañosa , cuando una empresa hace promesas engañosas sobre bienes o servicios
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