Historia del crimen de cuello blanco: desarrollos y ejemplos
¿Qué es el crimen de cuello blanco?
Los delitos de cuello blanco se remontan a miles de años, aunque el término en sí solo se acuñó en 1939. Los delitos de cuello blanco se refieren a los delitos cometidos por profesionales del sector empresarial y del gobierno en su calidad de profesionales.
El término real “cuello blanco” se refiere a las camisas con cuello que estos profesionales suelen usar (es decir, un traje), en contraste con la forma en que muchas personas imaginan a los criminales, como quizás miembros menos ricos y de élite de la sociedad.
Los delitos de cuello blanco incluyen cosas como:
- malversación (robar dinero de su empresa, cliente o empleador)
- fraude (representación falsa destinada a engañar a otros), y
- delitos ambientales (como empresas que violan las leyes ambientales y envenenan el agua y la tierra).
El primer caso documentado
El primer caso documentado de ‘delitos de cuello blanco’ aparece en la Inglaterra del siglo XV, probablemente porque Inglaterra fue la primera sociedad en industrializarse y el capitalismo se desarrolló allí antes que en muchos otros lugares.
En el caso del Carrier de 1473 , un comerciante flamenco contrató a un transportista inglés para llevar fardos de lana a Southampton. Sin embargo, el transportista inglés se llevó los fardos de lana. Fue detenido por hurto (una especie de hurto), pero no pudo ser condenado por hurto porque las balas estaban legítimamente en su poder, ya que se las había entregado el comerciante flamenco.
Sin embargo, el juez determinó que aunque la ley existente no reconocía las acciones del acusado inglés como robo, seguía siendo contraria a las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, este caso convirtió en delito lo que se conoció como malversación de fondos.
Crimen de cuello blanco temprano en Estados Unidos
En los Estados Unidos, los delitos de cuello blanco se convirtieron en un problema importante en la sociedad. A pesar de que los delincuentes de cuello blanco no se consideran tan amenazantes como los delincuentes de élite, en realidad son un gran problema. Por ejemplo, una estafa financiera puede hacer que las empresas colapsen, que las familias pierdan los ahorros de toda su vida, desestabilizar la economía estadounidense e incluso matar personas.
Ley de reclamaciones falsas
Por ejemplo, en la Guerra Civil estadounidense, a ambos lados del conflicto, el gobierno estadounidense y los rebeldes confederados, se les vendieron caballos enfermos, armas defectuosas y comida podrida. Debido a estos fraudes, la gente murió y otros se enfermaron gravemente. Como resultado, el Congreso aprobó la Ley de Reclamaciones Falsas de 1863 , también llamada Ley Lincoln, para responsabilizar a los delincuentes por sus delitos y pagar una tarifa.
A pesar de este intento de prevenir los delitos de cuello blanco, dichos delitos continuaron durante la Guerra Civil, la Reconstrucción y prosperaron durante la Revolución Industrial. Las corporaciones se convirtieron en monopolios y pudieron aprovechar injustamente su posición, como deshacerse de la competencia y subir los precios.
Leyes antimonopolios
Debido a estas actividades poco éticas, comenzaron a aprobarse leyes antimonopolio (o “leyes de competencia”), que estaban diseñadas para promover la competencia por los monopolios. Estos incluían la Ley Sherman Antimonopolio de 1890, que impedía los fideicomisos, aunque el poder de esta Ley estaba limitado por casos posteriores.
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El Congreso finalmente aprobó la Ley Clayton Antimonopolio de 1914, que solucionó algunas de las lagunas en la Ley Sherman. La Ley se utilizó en el escándalo de la Teapot Dome de 1927 , que reveló una corrupción generalizada en el gobierno estadounidense.
El secretario del Interior, Albert Fall, aceptó sobornos de un ejecutivo petrolero para arrendar tierras públicas a compañías petroleras para que perforaran. Este escándalo, y otros, fueron expuestos por periodistas llamados muckrackers, quienes expusieron el fraude y la corrupción en la sociedad.
Esquemas Ponzi
Charles Ponzi cometió un ejemplo de fraude en la década de 1920. Ponzi convenció a sus vecinos de Nueva Inglaterra de que invirtieran su dinero con él, alegando que duplicarían su dinero en 90 días.
Sus primeros inversores duplicaron su dinero en incluso menos de 90 días y se entusiasmaron con Ponzi. Sin embargo, Ponzi en realidad no había invertido su dinero, había pagado a los inversores con el dinero de los nuevos inversores. El acto de pagar a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos inversores ahora se llama un esquema Ponzi , y Ponzi fue arrestado y declarado culpable de 86 cargos de fraude postal.
Delitos de cuello blanco más recientes
A pesar de los esfuerzos de los deshonestos y los reformadores antimonopolio, los delitos de cuello blanco continuaron cometiéndose durante todo el siglo XX. Muchos delitos involucraron al creciente mercado de valores, que brindó muchas oportunidades de fraude.
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Por ejemplo, Bernard Madoff dirigió un esquema Ponzi, robando dinero de nuevos inversores para sus antiguos inversores (y para él mismo), con el fin de dar la apariencia de un negocio de inversión exitoso. Finalmente fue sentenciado a 150 años de prisión por sus crímenes.
Debido a que los delitos de cuello blanco pueden ser tan difíciles de enjuiciar, a veces los fiscales deben aprovechar las diferentes herramientas legales disponibles para ellos. Por ejemplo, el Congreso aprobó la Ley de Organizaciones Corruptas y de Influencia de Racketeer (RICO) de 1970 para reprimir el crimen organizado como la mafia.
Sin embargo, la ley se aplicó con frecuencia a los delitos de cuello blanco. Por ejemplo, la ley permitió al gobierno confiscar propiedades de los criminales acusados, como mansiones, que pueden ser útiles en delitos de cuello blanco cuando el acusado ha ocultado dinero obtenido mediante fraude, como en una cuenta bancaria secreta en el extranjero.
Resumen de la lección
Los de cuello blanco se refieren a los delitos cometidos por profesionales del sector empresarial y del gobierno en su calidad de profesionales. El enjuiciamiento de delitos de cuello blanco tiene sus inicios en el caso de English Carrier de 1473 , donde un hombre se quedó con la lana que se suponía debía entregar.
En estos días, los delitos de cuello blanco pueden ser muy difíciles de enjuiciar y continúan siendo un problema importante en la sociedad estadounidense.
Los escándalos que involucran delitos de cuello blanco en la historia de Estados Unidos incluyen el escándalo Teapot Dome , que reveló que los funcionarios del gobierno estaban aceptando sobornos para arrendar tierras públicas, y el esquema Ponzi original , en el que los primeros inversionistas fueron pagados con el dinero de inversionistas posteriores.
Se aprobaron leyes antimonopolio para promover la competencia sobre los monopolios y prevenir los fideicomisos, incluida la Ley Antimonopolio Sherman y la Ley Antimonopolio Clayton.
Debido a que pueden ser tan difíciles de enjuiciar, a veces los fiscales recurren a leyes que originalmente estaban destinadas a otros fines. Por ejemplo, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influencia de Racketeer (RICO) , destinada a reprimir a la mafia, se utiliza a menudo para los delincuentes de cuello blanco, como la incautación de la propiedad del acusado cuando los fondos robados se ocultan, por ejemplo, en un banco extranjero.
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