Enjuiciamiento gubernamental de delitos de cuello blanco

¿Qué es el crimen de cuello blanco?

No todos los delincuentes usan una máscara y no todos los delitos involucran violencia o fuerza física. Como sugiere el nombre, los delitos de cuello blanco son actos ilegales comúnmente cometidos por profesionales del gobierno y empresas, quienes presuntamente visten ropa formal cuando cometen los hechos ilegales.

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el término delito de cuello blanco se introdujo en la lengua vernácula estadounidense en 1939, y generalmente se refiere a delitos no violentos cometidos con fines de lucro.

Ejemplos

Los delitos de cuello blanco son bastante variados y pueden incluir las siguientes actividades:

• blanqueo de capitales (hacer que los ingresos obtenidos de forma ilegal parezcan provenir de fuentes legítimas)
• fraude corporativo (mentira sobre la situación financiera de una corporación)
• fraude a la ley electoral
• uso de información privilegiada (negociación de acciones de la empresa utilizando información no pública)
• malversación

Castigo potencial

A pesar de la naturaleza no violenta de los delitos de cuello blanco, la cantidad de personas afectadas y la cantidad de daño monetario que pueden acumularse es significativa. Por lo tanto, las personas condenadas por delitos de cuello blanco son castigadas en consecuencia. Por ejemplo, los acusados ​​en el caso Enron fueron condenados a entre 6 y 24 años de prisión. Bernie Madoff, el ex presidente de la bolsa de valores NASDAQ, fue sentenciado a 150 años de prisión por crear un esquema Ponzi ilegal de miles de millones de dólares basado en informes bursátiles falsos. ¡También se le requirió pagar $ 170 mil millones en restitución!

Enjuiciamiento gubernamental de delitos de cuello blanco

Dada la naturaleza compleja, y a veces internacional, de los delitos de cuello blanco, los presuntos delincuentes a menudo son investigados y enjuiciados por equipos de aplicación de la ley y agencias gubernamentales, como el FBI, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento del Tesoro e incluso la rama de aplicación de la ley. del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Por ejemplo, el gigante energético Enron y su empresa de contabilidad Arthur Andersen fueron investigados (y finalmente declarados culpables) por la Comisión de Bolsa de Valores por ocultar ilegalmente la deuda de la empresa.

Por lo general, los cargos por delitos de cuello blanco se presentan en un tribunal federal porque los delitos a menudo involucran eventos que cruzan las fronteras estatales y / o involucran estatutos federales. Los casos pueden presentarse en los Tribunales de Magistrados de EE. UU., Que a menudo atienden casos de robo de identidad, o en los Tribunales de Distrito de EE. UU., Donde el fraude por cable, radio o televisión es un cargo frecuente.

Las agencias estatales también monitorean los abusos potenciales de sus sistemas dentro del estado y las transacciones de las entidades económicas dentro de sus fronteras. Si todos los actos relacionados con el presunto delito de cuello blanco ocurrieron dentro de las fronteras del estado, entonces los investigadores y fiscales estatales pueden solicitar que el caso sea escuchado en un tribunal estatal.

Procedimiento típico en un caso

Un enjuiciamiento por delitos de cuello blanco comienza con una investigación sobre si se han producido actividades delictivas. Esto puede surgir de una actividad sospechosa, como el dumping de acciones justo antes de una caída significativa en el valor de las acciones o un consejo de alguien con conocimiento de posibles irregularidades.

En algún momento, a menudo antes de que se complete la investigación, la agencia investigadora notificará a su sujeto que está bajo investigación. El sujeto también puede resolver esto por su cuenta si recibe una orden de registro o una citación del gran jurado para sus registros comerciales, o si un investigador estatal o federal se presenta en su puerta.

El sujeto contratará a un abogado, quien intentará bloquear y / o limitar cualquier investigación adicional. El abogado revisará los documentos, hablará con los testigos y se reunirá con los investigadores. Si los investigadores concluyen que no se puede probar el delito potencial, se cerrará el caso.

Si los investigadores creen que hay suficiente evidencia, el sujeto y los investigadores intentarán negociar un acuerdo de culpabilidad. Si no se llega a un acuerdo, el fiscal puede presentar pruebas ante un gran jurado para solicitar una acusación formal (presentar un cargo formal contra el acusado). Si el gran jurado concluye que hay pruebas suficientes para demostrar que el acusado ha cometido el delito, entonces formal Se hacen los cargos y el caso avanza hacia un juicio.

Si el acusado es declarado culpable, será sentenciado. El tribunal examinará las condenas anteriores por delitos similares y cualquier requisito de sentencia obligatoria, que se describe en el Manual de directrices de sentencia federal.

Si el acusado es declarado no culpable, el caso termina. Las reglas de doble incriminación de nuestra Constitución de los Estados Unidos prohíben que el gobierno busque enjuiciamiento contra el acusado por estos mismos actos en el futuro.

Resumen de la lección

Los delitos no violentos cometidos principalmente con fines de lucro se conocen como delitos de cuello blanco .

Los delitos de cuello blanco pueden ser procesados ​​a nivel local, estatal o federal por fiscales locales, fiscales generales estatales o fiscales federales. Sin embargo, como estos a menudo se cometen a través de las fronteras estatales, a menudo se juzgan en un tribunal federal.

Cuando una persona o entidad se entera de que se está realizando una investigación en su contra, contratará a un abogado para negociar con los fiscales y la agencia investigadora para resolver el caso sin que se realicen arrestos.

Si el caso no se resuelve, los objetivos de la investigación son arrestados y acusados ​​formalmente, y procede el enjuiciamiento penal.

Rodrigo Ricardo Editor y fundador