Investigación Criminal: Proceso, tipos y técnicas

¿Qué es una investigación criminal?

Las investigaciones criminales son investigaciones que analizan y estudian posibles escenas del crimen para determinar si se cometió un delito y, de ser así, registrar y recopilar pruebas. La evidencia obtenida de las escenas del crimen se utiliza para guiar a los investigadores criminales, ayudar a identificar a las víctimas, comprender cómo se cometió el crimen y, con suerte, señalar a los investigadores a las personas que cometieron el crimen. Las investigaciones criminales dependen de un equipo de profesionales de la justicia penal cuyas habilidades especializadas pueden proporcionar una investigación criminal integral y legalmente sólida.

Medios, motivo y oportunidad

Los medios (capacidad para cometer el delito), el motivo (razón para cometer el delito) y la oportunidad (el presunto sospechoso tuvo la oportunidad o algo le facilitó la comisión del delito) se citan a menudo como factores que deben analizarse. presente para que haya delito. Por ejemplo, Joe es un programador informático que trabaja en una institución financiera. Joe usa sus habilidades y capacidades (medios) para acceder a información sensible cuando no hay nadie en la oficina (oportunidad) con la intención de robar la información y venderla al mejor postor por una gran cantidad de dinero (motivo).

Los medios y las oportunidades suelen ser más importantes que el motivo. Según la Facultad de Derecho de Cornell, «…un motivo por sí solo no es suficiente, en ausencia de otras pruebas de por qué un acusado en particular es culpable». Los medios y la oportunidad son mucho más importantes que el motivo o la razón. Si se prueban los medios y la oportunidad, el motivo aumenta la solidez del caso.

Tipos de detectives

La investigación de delitos es tarea de los detectives encargados de hacer cumplir la ley. Estos van desde detectives de la policía, que trabajan en un lugar específico, hasta agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, como el FBI. Los detectives de la policía trabajan para instituciones policiales municipales, del condado y estatales. Los investigadores criminales a nivel federal pueden ayudar a las autoridades locales en casos que tienen implicaciones más amplias para la nación. También investigan delitos cometidos en tierras federales o bases militares, así como delitos cometidos en reservas de indios americanos.

Los investigadores privados no tienen la misma autoridad que los detectives encargados de hacer cumplir la ley. En ocasiones, pueden desempeñar un papel de apoyo limitado en la investigación de un delito, pero no son investigadores principales ni tienen el poder de realizar arrestos o registrar propiedades. Los investigadores privados suelen ser contratados por empresas e individuos para recopilar información sobre fraude, informar sobre comportamientos que pueden considerarse sospechosos (el marido estereotipado se queda hasta tarde en el trabajo) y realizar verificaciones de antecedentes.

Proceso de Investigación Criminal

Hay varios pasos en el proceso de investigación criminal.

1. Primero hay que determinar si se cometió un delito.
2. A continuación, si se ha cometido un delito, se deben reunir y examinar las pruebas. Las pruebas deben resistir el escrutinio judicial, por lo que deben recogerse cuidadosamente en kits y bolsas de pruebas.
3. Se establece una cadena de evidencia en la que todo aquel que entre en contacto con la evidencia debe firmar por ella, manteniendo así su integridad.
4. Los detectives encargados de hacer cumplir la ley entrevistan a víctimas/testigos e interrogan a presuntos sospechosos.
5. Los sospechosos se descartan o descartan en función de la evidencia que se recopila y analiza y de las declaraciones tomadas de no sospechosos, incluidas las personas que un sospechoso puede nombrar como coartada.
6. Una vez que las pruebas y las entrevistas de investigación apuntan claramente a un presunto delincuente, se puede realizar un arresto y luego la investigación entra en la fase judicial y pasa ante un juez, y si no hay acuerdo de culpabilidad, a juicio.

Escenario de muestra

La policía es llamada a una guardería cuando un trabajador sospecha de abuso infantil. Llegan y encuentran a un niño de cinco años con moretones en la cara que forman una huella parcial de la mano. El niño está siendo examinado por paramédicos y posiblemente tiene un traumatismo contundente en la cabeza. La policía determina que se ha cometido un delito y contacta a los detectives de la unidad que se especializa en delitos familiares, así como al Departamento de Seguridad Infantil.

Los detectives entrevistan al personal y un entrevistador forense entrevista al niño de cinco años en un centro de defensa de la infancia, con los detectives observando. Las entrevistas proporcionan información sobre el crimen y la escena del crimen y los detectives obtienen una orden judicial para la casa donde vive el niño. Allí encuentran amplia evidencia y la recopilan y analizan. Los detectives localizan la ubicación de los padres, los interrogan y confiesan el abuso. Los padres son arrestados y luego procesados ​​por los cargos ante el tribunal.

Tipos de investigación criminal

Las investigaciones policiales suelen abarcar una amplia gama de delitos, desde delitos personales hasta delitos de cuello blanco. Las organizaciones policiales más grandes a menudo tienen unidades enteras de detectives dedicadas a investigar una categoría de delito específica. Ejemplos de diferentes tipos de investigaciones criminales son los siguientes:

Técnicas de investigación de delitos

Las técnicas en la investigación de delitos varían ampliamente según el delito. Algunas técnicas son específicas de una especialidad de ciencia forense, mientras que otras son simplemente mejores prácticas para hacer cumplir la ley. Algunas técnicas comunes utilizadas incluyen estas:

• Análisis balístico de armas de fuego y municiones.
• Análisis antropológico forense de huesos humanos.
• Exámenes de enfermeras forenses de víctimas vivas, incluida la administración de kits de violación y el examen y documentación de heridas y lesiones.
• Recolección y análisis de huellas dactilares, huellas de manos y pies.
• Los patólogos forenses realizan autopsias y estudian los cuerpos de los fallecidos en busca de pistas sobre la causa y la forma de la muerte.
• Los detectives encargados de hacer cumplir la ley realizan entrevistas e interrogatorios y utilizan la evidencia reunida por expertos forenses para construir un caso.
• Análisis forense informático de evidencia digital.
• Uso de agentes de la ley encubiertos para infiltrarse en grupos criminales o hacerse pasar por víctimas potenciales de un delito.
• Vigilancia mediante tecnología y recopilación de inteligencia humana.
• Entrevista forense a niños víctimas de delitos
• Análisis forense de pruebas recopiladas en la escena del crimen, como fibras, cabello, ADN, insectos, tierra, plantas y salpicaduras de sangre.

Herramientas utilizadas en las investigaciones de delitos

La investigación de delitos requiere una amplia biblioteca de herramientas a la que los investigadores puedan recurrir durante sus investigaciones. Algunas herramientas son de naturaleza tecnológica, mientras que otras son herramientas básicas que deberían estar presentes en cada escena del crimen. Las herramientas comunes en la escena del crimen incluyen las siguientes:

Herramientas básicas de investigación de delitos

• Cuaderno y marcadores permanentes.
• Bolsas y precintos para pruebas.
• Cámara
• Equipo de protección personal
• Grabadoras digitales
• Pinzas desechables
• Linternas
• Kit de recogida de fluidos corporales.
• Cinta métrica y básculas.
• Tiza
• Cinta de la escena del crimen

Kits de evidencia

Los kits de pruebas se utilizan para formas específicas de evidencia e incluyen kits para recolectar muestras de sangre, kits para excavar el lugar del crimen que requiere excavación, kits que se usan para recolectar rastros de evidencia, kits para examinar la trayectoria de un proyectil y kits para tomar huellas dactilares.

Herramientas tecnológicas

Las fuerzas del orden y otros profesionales de la justicia penal tienen acceso a tecnología que puede realizar una serie de trabajos. Los científicos forenses tienen máquinas que pueden analizar el ADN y luego compararlo con el ADN ya almacenado en bases de datos nacionales, como el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS). Otra herramienta es el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (IAFIS), una base de datos nacional de huellas dactilares. Las pruebas de polígrafo se pueden administrar para comprobar la veracidad de una persona; sin embargo, no son admisibles en los tribunales, sino que se utilizan para guiar a los investigadores en la dirección de su investigación.

Análisis en Investigación Criminal

Un análisis de un delito puede ser complejo y puede involucrar a numerosos profesionales de la justicia penal. Los siguientes son ejemplos de los diferentes tipos de técnicas analíticas utilizadas en las investigaciones criminales.

Análisis de la escena del crimen

El análisis de la escena del crimen es el examen de la escena del crimen en busca de pruebas por parte de un equipo de investigadores criminales y profesionales de la justicia penal que tienen funciones específicas. Según John E. Douglas, Ed.D, y Corinne Munn en su artículo para el Boletín de Aplicación de la Ley del FBI titulado »Análisis de la escena del crimen de violencia: modus operandi, firma y puesta en escena», es fundamental que los investigadores puedan ‘ ‘…determinar quién, qué, cómo y por qué» basándose en la información que proporciona la escena del crimen. Esto implica no sólo recolectar evidencia sino también interpretarla para revelar algo sobre la persona que cometió el crimen. Por ejemplo, un detective de homicidios toma nota de que una víctima fue asesinada de la misma manera y su cuerpo fue colocado en la misma posición que otro homicidio.

Análisis de comportamiento

Una herramienta psicológica asociada a las investigaciones criminales es el análisis de conducta. Ejemplos de análisis de comportamiento incluyen victimología y elaboración de perfiles de delincuentes. La victimología busca analizar y comprender qué características o factores ambientales pueden haber aumentado la probabilidad de victimización. La elaboración de perfiles de delincuentes, también llamada elaboración de perfiles criminales, se produce cuando un especialista con experiencia en comportamiento trabaja con las fuerzas del orden utilizando su conocimiento del comportamiento humano y los patrones de comportamiento humano, para tratar de identificar un motivo que le dé a las fuerzas del orden una idea del tipo de persona. están buscando y previniendo delitos adicionales.

Resumen de la lección

Las investigaciones criminales son investigaciones que determinan si se ha cometido un delito y, de ser así, registrar y recopilar pruebas. Deben descubrir quién, qué, cuándo y por qué de un delito. Diferentes tipos de detectives, desde agentes de la ley locales hasta agentes federales, investigan delitos y cuentan con la ayuda de otros profesionales de la justicia penal, como los patólogos forenses. Al investigar, se tienen en cuenta los medios, el motivo y la oportunidad. Una investigación criminal sigue un proceso general. Primero, se determina que se ha cometido un delito, luego se recopilan y registran pruebas, se entrevista a las víctimas/testigos, se interroga a los sospechosos y, finalmente, se realiza un arresto, si las pruebas lo respaldan.

Existen numerosas herramientas y técnicas empleadas por los investigadores criminales. Las herramientas de investigación criminal incluyen bolsas de evidencia, equipo de protección personal, cámaras y kits que pueden usarse para recolectar fluidos corporales. Las técnicas de investigación criminal incluyen exámenes de enfermería forense, análisis de ADN, vigilancia, trabajo encubierto y toma de huellas dactilares. El análisis de las escenas del crimen puede proporcionar a los investigadores información que brinde una imagen del delincuente, al igual que el análisis del comportamiento. El análisis conductual incluye la victimología, que examina las características y factores que pueden contribuir a la victimización. Otro tipo de análisis conductual es el perfilado del delincuente ; Esto implica conocer el comportamiento humano para determinar las razones por las que una persona puede haber cometido un delito en particular y, por lo tanto, dar a los investigadores criminales una pista sobre el tipo de persona que están buscando.

Rodrigo Ricardo Editor y fundador