Crimen de cuello blanco en la corte: juicios y negociación de declaraciones de culpabilidad

Una forma de crimen aburrida pero destructiva

» El gobierno ha mimado, aceptado e ignorado los delitos de cuello blanco durante demasiado tiempo. Es hora de que la nación despierte y se dé cuenta de que no son los ladrones armados ni los traficantes de drogas los que causan el mayor daño económico; Son los delincuentes de cuello blanco que viven en las casas más caras y que tienen los currículos más impresionantes los que más nos perjudican. Roban nuestras pensiones, arruinan nuestras empresas y destruyen miles de puestos de trabajo, arruinando innumerables vidas » .– Harry Markopolos

«Se ha comercializado el crimen de cuello blanco; se han invertido miles de millones de dólares para aburrirnos» .– Adam McKay

Estas dos citas resumen algunas de las características únicas de los delitos de cuello blanco. Esta forma de delincuencia, a menudo esquiva, ha florecido a nivel mundial y en los Estados Unidos a medida que la tecnología y el mundo de las finanzas se han vuelto más complejos y sofisticados. Para investigar, enjuiciar y juzgar este tipo de delitos en los tribunales con éxito se requiere una medida igual de sofisticación, así como una gran cantidad de experiencia y conocimiento.

Los delitos de cuello blanco son complejos pero dañinos.

¿Qué es el crimen de cuello blanco?

El delito de cuello blanco es un tipo de delito que está motivado por el deseo de obtener beneficios económicos y, por lo general, se comete en un entorno de «cuello blanco» o empresarial por parte de personas que tienen acceso al dinero de otras personas. Implica transacciones financieras ilegales e incluye fraude, malversación de fondos, lavado de dinero, uso de información privilegiada y muchas otras transgresiones que involucran dinero.

Los tipos de delitos de cuello blanco que existen son casi infinitos y están limitados únicamente por la creatividad de los perpetradores. Los delitos también se suelen cometer durante un período de tiempo mucho más prolongado que los delitos que no son de cuello blanco, como el homicidio o el robo. Estos delitos involucran papeleo y documentación y, a menudo, falsificación o falsificación de registros o documentos. En otras palabras, suelen ser complicadas.

Desafíos únicos de intentar delitos de cuello blanco

Debido a que generalmente se lleva a cabo en un entorno empresarial en lugar de en la calle, existen algunos desafíos únicos para investigar y juzgar los delitos de cuello blanco. Echemos un vistazo a algunos de estos.

Su naturaleza engañosa, la carga de la prueba y la complejidad

El crimen de cuello blanco es, por definición, engañoso. Una empresa de atención médica puede facturar por servicios que nunca prestó, o puede codificar los servicios que brinda de manera deshonesta para recibir más compensación de Medicare. Los directores ejecutivos de las corporaciones pueden tomar el dinero que los inversores ponen en la empresa y utilizarlo como propio. Los comerciantes de información privilegiada pueden vender acciones con un aviso obtenido ilegalmente de que un nuevo medicamento fabricado por una gran compañía farmacéutica fracasará. Esto puede durar años antes de que alguien sospeche.

Pero la carga de la prueba necesaria para procesar a cualquiera de estos culpables recae en el gobierno federal. Todas estas personas son inocentes y nunca serán sentenciadas a menos que el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, o cualquier agencia federal relevante para el caso, pueda probar que hicieron algo muy deshonesto y lucrativo.

Sin embargo, demostrar que alguien hizo algo muy deshonesto y rentable no es muy fácil para el gobierno federal. Por qué no? Es porque los delitos de cuello blanco son complejos.

Pedir rebaja

Debido a que la investigación de un delito de cuello blanco puede llevar años y puede suponer una gran presión para los recursos de las fuerzas del orden, un juez puede estar motivado para aceptar un acuerdo de culpabilidad.. Los fiscales de un delito de cuello blanco a menudo son conscientes de que será difícil, si no imposible, demostrar que algunas personas son culpables de un delito financiero determinado. La cantidad de papeleo contable que se debe hacer para rastrear el flujo de dinero en un crimen que involucra años de actividad deshonesta es intimidante. También puede ser poco probable que un jurado promedio pueda seguir el rastro del dinero y la complejidad del crimen en sí, y debido a que los criminales de cuello blanco son a menudo personas socialmente prominentes, los jurados pueden tener dificultades para ser objetivos. Estos factores también contribuyen a la popularidad de la negociación de culpabilidad.

Expert Law define un acuerdo con la fiscalía como «un acuerdo celebrado entre un fiscal y un acusado, según el cual el acusado acepta declararse culpable a cambio de concesiones del fiscal». Esto significa que el acusado o el culpable parte, se declara culpable y, a cambio, sabe cuál será su sentencia sin ir a juicio, y la sentencia puede ser menos dura que la que le daría un jurado real. El acusado ahorra dinero en el costo de un juicio y el fiscal ahorra dinero al tratar de probar que el acusado es culpable del delito. Al juez le gusta el acuerdo con la fiscalía porque aclara su expediente de casos, que generalmente está demasiado lleno, y probablemente también disminuye la probabilidad de que se llene una celda en un sistema penitenciario ya abarrotado.

Un problema con un acuerdo con la fiscalía en un delito de cuello blanco es que es probable que un acusado que sea muy rico no lo acepte. Si tiene el dinero para ir a juicio y pagarle a su abogado defensor, y si el caso es difícil de probar, ¿por qué no tener su día en la corte si es probable que gane? Por otro lado, un acusado que es culpable de un crimen de cuello blanco verdaderamente horrendo puede aceptar un acuerdo de culpabilidad que le otorga una sentencia mucho menor de lo que realmente merece. Esto, por supuesto, no es realmente justicia … pero a veces es la forma en que funcionan las cosas.

Resumen de la lección

Los delitos de cuello blanco son delitos motivados por el deseo de obtener beneficios económicos y se cometen en un entorno empresarial en el que el perpetrador tiene acceso al dinero de otras personas. Suele ser complejo y, a menudo, tiene lugar durante un período de tiempo más prolongado que una actividad delictiva más simple, como el robo o el homicidio. Siempre implica engaño y deshonestidad.

La carga de la prueba para procesar un delito de cuello blanco recae en el gobierno federal. Al tratar con delitos de cuello blanco, a menudo se utiliza la negociación de culpabilidad . Un acuerdo de culpabilidad es un trato hecho entre el acusado, o el agresor, y el fiscal en el que el acusado se declara culpable a cambio de una sentencia definida, que a menudo es menos dura que la que obtendría si el caso fuera a juicio. Esto le ahorra al fiscal y al acusado el costo de un juicio.

Rodrigo Ricardo Editor y fundador