El primo vinnie necesita un trabajo
MARIO: ¡Oye, Vito! El primo Vinnie saldrá pronto de la cárcel. Estará en libertad condicional. Su pobre esposa, María, está nuevamente embarazada. ¡Pronto necesitará una fuente de ingresos!
VITO: No hay problema, Mario. Giovanni ha abierto un nuevo restaurante en el East Side llamado Pescarmone’s. Gio calcula que con las ventas de cocaína en el vecindario, puede ganar al menos diez de los grandes al mes y luego tener una renta imponible para declarar al IRS, por lo que deberían dejarlo en paz. Mientras tanto, los lugareños pueden comprar algo más que lasaña allí, ¡si sabes a qué me refiero!
MARIO: Entonces, ¿cuándo puede empezar Vinnie a trabajar allí?
VITO: ¿Cómo suena el lunes? Él puede … bueno, arreglar las mesas, si sabes a lo que me refiero.
 |
¿Qué es el delito empresarial?
Mario y Vito están tramando una actividad delictiva que podría catalogarse como un delito empresarial. El delito empresarial es un tipo de delito que combina las características de un negocio legítimo con diversas actividades ilegales. A veces se le conoce como un sindicato o crimen organizado.. Es similar a una organización empresarial, con líderes en la parte superior y personas que trabajan debajo de estos líderes con asignaciones, fechas límite, recompensas y todo lo demás. La única diferencia es que el negocio esconde algo que es ilegal, como vender drogas. El objetivo es ganar dinero, tanto como sea posible, con el menor riesgo posible. Establecer la fachada de un negocio legítimo, como el restaurante italiano en el ejemplo introductorio, es una forma de reducir el riesgo de ser atrapado. Los dueños venden un poco de lasaña, pero también venden otras cosas que no quieren que la ley sepa.
Introducción al Derecho Empresarial para Startups
Tipos de delitos empresariales
Los tipos de delitos empresariales son casi infinitos, pero aquí cubriremos algunos de los más populares y problemáticos.
Contrabando de licores
La actividad de contrabando durante la Era de la Prohibición es un gran ejemplo de cómo la delincuencia empresarial puede desarrollarse y prosperar, dadas las condiciones sociales adecuadas. Las leyes de templanza, como la Decimoctava Enmienda, se aprobaron a principios de la década de 1900, pero eran muy difíciles de hacer cumplir. Todavía existía un enorme mercado para el alcohol, y este mercado a menudo incluía a los ricos y prominentes, y en ocasiones a los que se dedicaban a la política, los negocios y la ley. Abundaban las destilerías secretas de licores y los «bares clandestinos», o clubes secretos para beber, y la ley a menudo simplemente miraba para otro lado cuando varias formas de licor importado y casero entraban de contrabando en el país. La mafia, la enorme industria del crimen organizado que se originó en el sur de Italia, creció en los Estados Unidos a medida que líderes criminales como Al Capone y Lucky Luciano se enriquecieron.
Trata de personas
Una de las formas más aterradoras de delitos empresariales es la trata de personas , que está prohibida por la 13ª Enmienda de la Constitución. A pesar de esto, todavía es demasiado común y, a menudo, no se reconoce. Las víctimas de las redes de trata de personas suelen ser ciudadanos vulnerables, a menudo niños fugitivos o inmigrantes. A veces son niños o jóvenes que provienen de hogares estables. Una vez involucradas, se ven obligadas a realizar diversas formas de trabajo, prostitución o situaciones similares. La Ley de protección a las víctimas de la trata y la violencia de 2000 es una ley federal que proporciona medidas de protección para algunas víctimas de este delito.
Lavado de dinero
El lavado de dinero no es poner billetes de un dólar en la lavadora, como suena. Es un poco más complicado. El dinero que se obtiene de la actividad delictiva a menudo se denomina «dinero sucio». Si una persona que vende drogas ilegales deposita repentinamente una gran cantidad (más de $ 10,000) de los ingresos en efectivo en su cuenta bancaria, esto se informará al gobierno. bajo la Ley de secreto bancario de 1970. Por esta razón, el vendedor de drogas necesita una forma de ocultar sus ingresos ilegales. Lo hace «lavando» el dinero o depositándolo en un banco o bancos extranjeros (Panamá, las Islas Caimán o las Bahamas) donde puede hacerlo de forma anónima debido a las leyes bancarias extranjeras. Luego, el dinero se puede transferir por cable a varias corporaciones ficticias, donde parece ser un ingreso legítimo o dinero «limpio». Entonces es difícil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rastrear su origen «sucio».
 |
Control legislativo de delitos empresariales
Es un desafío constante y continuo para las agencias policiales federales y estatales hacer cumplir las leyes escritas para controlar los delitos empresariales. El crimen organizado es como un pulpo al que le salen nuevos tentáculos. Las organizaciones criminales tienen tantos miembros diferentes, todos con roles diferentes en la actividad ilegal, que a veces es difícil saber a quién procesar y para qué.
Derecho Empresarial: Definición, tipos y ejemplos
La Ley RICO
Una de las principales leyes redactadas para controlar el crimen organizado es la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers , o RICO . RICO es una ley federal que entró en vigor en 1970 como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado. Esta ley fue diseñada para abordar el carácter extenso y colectivo de la actividad delictiva organizada, que nunca se realiza de forma aislada. Bajo RICO, los líderes del crimen organizado pueden ser procesados por delitos cometidos por quienes trabajan para ellos, no solo por delitos que ellos mismos cometen. RICO también establece sanciones civiles y penales, y el gobierno puede congelar los activos de una organización criminal incluso antes de que se demuestre que la persona que está siendo juzgada es culpable del delito. Las sentencias también son más largas y extensas y pueden llegar hasta veinte años hasta cadena perpetua.
Resumen de la lección
La delincuencia empresarial combina la actividad ilegal con un entorno empresarial legítimo como fachada. También se le llama sindicato o crimen organizado . Este tipo de delito involucra a un líder o líderes, con personas que trabajan debajo de ellos. El objetivo es obtener ganancias económicas con un riesgo mínimo de ser atrapado.
Los tipos de delitos empresariales son muchos y variados e incluyen el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero.
Se ha redactado mucha legislación para controlar los delitos empresariales, pero a menudo es difícil de hacer cumplir. Una de las principales leyes diseñadas para lidiar con los delitos empresariales es la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers , o RICO . Esta ley fue diseñada para hacer frente a la naturaleza compleja y colectiva de los delitos empresariales.
Explora más sobre este tema
Selecciona un tema y sigue aprendiendo...
