Esos no son policías reales, ¿verdad?
Sabes que algo anda mal cuando escuchas a alguien corriendo por el pasillo hacia tu oficina. Antes de que puedas gritar ‘no correr’, como un monitor de pasillo de una escuela secundaria y no el director ejecutivo de una empresa de fabricación de piezas electrónicas, Jensen entra corriendo a tu oficina sin previo aviso.
Algo debe estar muy mal para que Jensen funcione. Suele ser imperturbable. Ahora está de pie en su oficina con una expresión de dolor en su rostro, su corbata torcida y sudor en su frente. Parece perdido por un momento. «Bueno, ¿qué pasa Jensen?» gritas. ¡Inspectores de PPP! ¡Están aquí y tienen una orden judicial! exclama.
Su mente pasa rápidamente al semiconductor ZX-9000 que ha estado enviando. No funciona exactamente ahora, pero debería tener los errores corregidos para cuando sus clientes se enteren y soliciten un reembolso o un reemplazo. ¿Recuerda vagamente a alguien en Asuntos Legales que dijo algo sobre el fraude postal en una reunión, pero fue sobre el ZX-9000 o algo más? Y los inspectores postales no son policías de verdad, ¿verdad? «Jensen», dices, sintiendo las gotas de sudor en tu propia frente. ¡Coge el teléfono y llama a alguien de Asuntos Legales!
Este escenario retrata la vigilancia de los delitos de cuello blanco. Echemos un vistazo más de cerca a los delitos de cuello blanco y la jurisdicción del gobierno sobre los delitos de cuello blanco.
Jurisdicción federal versus estatal y local
Existe cierto debate en cuanto a la definición de delito de cuello blanco , pero generalmente se considera un delito no violento para obtener beneficios económicos a través de una empresa comercial. La responsabilidad de investigar y enjuiciar los delitos de cuello blanco recae en las agencias policiales locales, estatales y federales. Las agencias locales y estatales tienen jurisdicción e investigan y procesan los delitos de cuello blanco estatales y locales. Las agencias federales tienen jurisdicción e investigan y procesan los delitos de cuello blanco federales. Debido a que las transacciones comerciales ocurren cada vez más a través de las fronteras estatales y internacionales, el gobierno federal tiene los recursos, las agencias y la experiencia más sólidos para investigar y enjuiciar los delitos de cuello blanco.
Ahora echemos un vistazo a algunas de las agencias federales que controlan los delitos de cuello blanco y sus áreas de responsabilidad.
Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)
El Departamento de Justicia es la principal agencia de enjuiciamiento del gobierno federal. Enjuiciar significa presentar cargos penales formales contra una persona. Cinco secciones del Departamento de Justicia se centran en algún aspecto de los delitos de cuello blanco.
- Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual: violaciones de las leyes de marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales, así como delitos perpetrados electrónicamente
- Sección de Fraude: Violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, como sobornar a funcionarios extranjeros por razones comerciales; fraude a la atención médica; y valores y fraude financiero
- Unidad de Fraude Financiero y Valores: delitos relacionados con la negociación de valores, materias primas y fraude financiero complejo
- Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos: lavadores de dinero profesionales que prestan servicios a grandes organizaciones delictivas
- Sección de Crimen Organizado y Pandillas: grandes empresas criminales y sus miembros
Cada sección está formada por abogados, investigadores y analistas que investigan y procesan las violaciones nacionales e internacionales de las leyes federales, además de brindar capacitación en la investigación y el enjuiciamiento de delitos similares a agencias estatales y locales.
Cuando es necesario, el DOJ trabaja con otras agencias federales en la investigación de tipos específicos de delitos.
Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
El FBI es la principal agencia federal encargada de hacer cumplir la ley responsable de investigar a las personas por violaciones de las leyes federales que incluyen lavado de dinero, fraude y delitos cibernéticos. El FBI trabaja en conjunto con el Departamento de Justicia y deriva los casos al Departamento de Justicia para su procesamiento.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Tiene la tarea no solo de garantizar la prosperidad económica en EE. UU., Sino también de proteger aspectos clave de la infraestructura económica de la nación a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La FinCEN fue creada para coordinar las acciones de varias agencias policiales como el DOJ, el IRS y el FBI en la prevención e investigación de delitos financieros complejos. El IRS investiga violaciones intencionales del Código de Rentas Internas. Si los agentes del IRS consideran que una persona ha violado intencionalmente el código de ingresos internos, remitirán el caso al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento.
Servicio Secreto de EE. UU.
El Servicio Secreto de EE. UU. Investiga la falsificación de moneda estadounidense y tiene la tarea de proteger los servicios financieros y los sistemas de pago bancarios. Si encuentra una violación de las leyes de falsificación o delitos cibernéticos, remitirá el caso al Departamento de Justicia para su procesamiento.
Servicio de Aduanas de EE. UU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Es una de las agencias policiales más grandes de los Estados Unidos. Es responsable de garantizar que los individuos y las corporaciones cumplan con todas las leyes federales mientras viajan internacionalmente y envían mercancías a los Estados Unidos.
Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. Investiga cualquier delito perpetrado mediante el uso del Sistema de Correo de EE. UU. Los inspectores postales investigan el fraude postal, como el envío consciente de productos defectuosos a los clientes. Cualquier violación de las leyes de los Estados Unidos a través del correo se remitirá al Departamento de Justicia para su procesamiento.
Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
La Comisión de Bolsa y Valores es responsable de regular la industria de valores. Su mecanismo de ejecución se limita a iniciar una acción civil o administrativa contra un individuo o empresa. La acción civil puede resultar en multas, que prohíbe a las personas desempeñarse como ejecutivos corporativos y la devolución de dinero obtenido ilegalmente. Si la SEC encuentra violaciones criminales de las leyes de los EE. UU., Enviará la información a la agencia policial correspondiente.
Resumen de la lección
El delito de cuello blanco es un delito no violento con fines de lucro a través de una empresa comercial. La responsabilidad de vigilar los delitos de cuello blanco recae en las agencias locales, estatales y federales. Debido a la naturaleza del comercio y las comunicaciones transfronterizas en las empresas, el gobierno federal ha desarrollado las agencias más sólidas con la responsabilidad de hacer cumplir las leyes penales federales de cuello blanco. El Departamento de Justicia procesa los casos penales de cuello blanco que investiga por sí solo o que le han remitido el FBI y otras agencias federales.
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