¿Qué es un delito de cuello blanco?
El delito de cuello blanco es una mala conducta no violenta en la que una persona o entidad viola un estatuto penal para obtener ganancias financieras (para adquirir ingresos o evitar pérdidas). Algunos ejemplos son el fraude contable, los esquemas Ponzi (fraude de inversiones en el que a los inversores existentes se les paga con fondos recaudados de nuevos inversores en lugar de rendimientos de inversiones legítimas), uso de información privilegiada y fraude hipotecario.
A pesar de la creencia popular, no todas las personas condenadas por delitos de cuello blanco pueden pasar su tiempo en prisiones de mínima seguridad. Además, la persona podría tener dificultades para encontrar empleo o vivienda y enfrentarse al estigma social. Los empleadores son reacios a contratar a alguien que haya sido declarado culpable de engaño o deshonestidad. Las personas condenadas pueden perder su licencia profesional o se les puede prohibir obtener una. Y un ciudadano que no sea de los Estados Unidos podría enfrentar la deportación y otros problemas de inmigración.
Comparación con el crimen convencional
El crimen convencional puede involucrar violencia o fuerza, donde la motivación del acusado no tiene nada que ver con el dinero. O si su motivación es el dinero, entonces está involucrado el uso de la fuerza, como un robo a un banco.
Los casos de delitos de cuello blanco son similares a los casos de delitos convencionales en el sentido de que rara vez llegan a la etapa en la que hay un juicio, ya sea frente a un juez o un jurado. En cambio, los casos se resuelven mediante negociaciones previas al juicio o se desestiman.
Pero, como discutiremos a continuación, a diferencia de un delito convencional, el abogado en un caso de delito de cuello blanco generalmente se involucra mucho antes de que se presenten los cargos formales. Esto tiene un impacto significativo en el proceso penal y la defensa de los delincuentes de cuello blanco. La persona acusada puede y probablemente debería contratar a un abogado y resolver el caso en su contra antes de que se realice un arresto.
Desafíos en la defensa de criminales de cuello blanco
La investigación ocurre, a menudo sin el conocimiento del acusado
Cuando una agencia gubernamental sospecha de un delito de cuello blanco, basándose en una pista o en una actividad sospechosa, no realiza un arresto de inmediato. En cambio, la agencia trabajará con la policía para realizar una investigación . Esta investigación podría incluir la emisión de citaciones para escuchas telefónicas, registros telefónicos, correo electrónico y registros bancarios.
El abogado defensor se involucra mucho antes
Como se describió anteriormente, cuando se le dice a una persona que está siendo investigada, no se la arresta de inmediato. En cambio, se les informará de la naturaleza y el contenido de la información que se utilizará en su contra. Con base en esta notificación formal, generalmente hay una negociación entre la agencia investigadora, el fiscal y la parte investigada. El objetivo es intentar resolver el caso antes de un arresto. La parte debe tener cuidado durante este período de negociación, ya que las declaraciones hechas durante la negociación podrían usarse en su contra en un juicio.
Los delitos de cuello blanco involucran diferentes tipos de evidencia
Al igual que con un delito convencional, puede haber testigos que tengan conocimiento que respalde la culpabilidad o inocencia del acusado. Pero, dado que los delitos de cuello blanco pueden involucrar cuentas financieras, acciones y relaciones comerciales, existe potencialmente una montaña de papeleo que las personas de ambos lados del caso deben revisar cuidadosamente. Para probar su caso, la entidad que procesa el caso probablemente ha creado un enorme rastro de papel que incluye contratos, recibos, extractos bancarios, cheques, etc. Además, si ha habido vigilancia, puede haber escuchas telefónicas y correos electrónicos que también debe ser revisado. El abogado defensor debe examinar esa información y se encuentran en desventaja, ya que la agencia investigadora ya ha tenido tiempo de revisar la información.
Investigaciones complejas de varios estados
Dado que los delitos de cuello blanco involucran transacciones financieras, es típico que los fondos involucrados en el caso hayan cruzado las fronteras estatales. Esto significa que el abogado defensor deberá conocer las leyes que rigen las transacciones financieras y los impuestos en diferentes estados. El abogado también deberá comprender los procedimientos judiciales en diferentes estados, y en los tribunales estatales y federales, dependiendo de cómo se puedan presentar los cargos.
El abogado necesitará un conocimiento sustancial de la industria en la que se ha presentado el caso. Esto podría involucrar la atención médica, el mercado de valores y la administración de servicios sociales.
El abogado también debe poseer ciertas habilidades, como experiencia en la revisión de contratos y negociaciones. Por lo tanto, en lugar de un solo abogado, puede haber un equipo de abogados y expertos en finanzas y contabilidad que defiendan a un posible acusado penal.
Estrategias para defender a las personas acusadas de delitos de cuello blanco
El primer paso de la defensa es intentar evitar que el gobierno continúe obteniendo información. El abogado defensor podría presentar impugnaciones constitucionales de que cualquier escucha telefónica o escaneo de correo electrónico en curso viola el debido proceso porque es demasiado oneroso o vago.
El segundo paso es, entonces, tratar de evitar que la información que ya se haya recopilado sea admisible como prueba. Esto se logra, de manera similar, al impugnar constitucionalmente que la información fue recolectada ilegalmente. Si tiene éxito, el abogado argumentaría que, basándose en lo que se recaudó legalmente, el estado no puede probar que se cometió un delito.
El abogado puede argumentar una trampa (cuando un agente del gobierno coacciona o induce a alguien a realizar un acto delictivo que de otra manera no habría hecho), o que no tenía la mens rea (la intención de cometer ese delito) que debe ser probada. para encontrar la culpa.
El abogado también puede argumentar muchas de las defensas que se aplican a cualquier delito, como coacción (forzado a cometerlo), incapacidad (no poder hacerlo, como no haber alcanzado la edad adulta), intoxicación o locura.
El tercer paso es negociar un despido o acuerdo antes de que se presenten cargos formales. Si el caso no se resuelve mediante la negociación, entonces pasará a juicio, como ocurre con un delito convencional.
Resumen de la lección
El delito de cuello blanco es un fraude económico, como un esquema Ponzi , y no implica violencia como lo hacen muchos delitos convencionales . El trabajo de defensa en estos casos se caracteriza por una participación mucho más temprana que en los casos de delitos convencionales. Los casos también pueden ser mucho más complejos y resolverse antes de que se presenten los cargos formales. Primero, un defensor intentará detener la recopilación de datos en la investigación ; luego argumentarán que la información ya recopilada es inadmisible; que hubo una trampa ; o su cliente no poseía la mens rea requerida. Luego intentarán resolver el caso mediante negociación. Si el caso no se resuelve o se desestima, se presentarán cargos formales y el caso pasará a juicio, al igual que en un asunto penal convencional.
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