Remedio civil para un acto criminal
Trish había denunciado a su jefe por presentar reclamaciones de Medicare falsas. Ella se habría ocupado de sus propios asuntos, pero le pidieron que hiciera lo mismo y no estaba dispuesta a cometer un crimen. Así que llamó a la línea directa y una semana después se quedó sin trabajo. ¿Esto parece correcto?
Cuando ha ocurrido un delito federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) tiene jurisdicción y la División de lo Penal del DOJ procesará a la persona responsable, incautando los bienes relacionados con el delito si es posible. Sin embargo, muchas veces no queda dinero o la ley penal no permite el decomiso.
Ahí es donde entra en juego la División Civil del DOJ . Maneja todos los asuntos legales no penales que involucran a los Estados Unidos, incluida la recuperación de fondos de las víctimas que están fuera del alcance de las leyes penales y la entrega de fuertes multas civiles a los infractores. Parte de este dinero puede ir a las víctimas de delitos en lo que respecta al gobierno.
Departamento de Justicia de EE. UU.
Creado en 1870 y promulgado por el presidente Ulysses S. Grant, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) comenzó principalmente enjuiciando a criminales, sobre todo a miembros del Klu Klux Klan. La Fiscalía General de la Nación, creada en 1789, se convirtió en la jefatura del DOJ y eso sigue siendo hoy.
Con el tiempo, sus funciones se expandieron para incluir tanto asuntos civiles como penales, y en 1919 se creó oficialmente la División de lo Penal del Departamento de Justicia, dejando a otros departamentos a cargo de asuntos no penales. Luego, en 1933, se creó la División Civil del DOJ para manejar exclusivamente el lado civil del DOJ.
Hoy en día hay siete divisiones: Penal, Civil, Fiscal, Antimonopolio, Derechos Civiles, Gestión de Justicia y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay otros 29 departamentos a nivel de división con docenas de sucursales, secciones y oficinas dentro de esos 36 departamentos principales.
Deberes de la División Civil del Departamento de Justicia
La División Civil del DOJ representa los intereses de los Estados Unidos, que incluye a miembros del gabinete, miembros del congreso, todos los departamentos y agencias federales y otros empleados federales. Por lo general, los abogados civiles del DOJ defienden al gobierno y sus miembros contra demandas relacionadas únicamente con asuntos gubernamentales. Un asunto personal requeriría representación privada.
Por ejemplo, en 1980, un soldado del ejército y su esposa demandaron al ejército y al Hospital de Veteranos en Tacoma, Washington, porque su hijo sufrió quemaduras graves con el agua del baño. Afirmaron que el ejército fue negligente en el mantenimiento de las líneas de agua, lo que provocó que saliera agua hirviendo del grifo. La Oficina del Fiscal de EE.UU. con sede en Seattle representó al ejército y el caso finalmente se resolvió.
La División Civil del Departamento de Justicia sigue el delito y también genera casi $ 6 mil millones en multas y tarifas a través de acuerdos y demandas exitosas cada año. Un ejemplo fue el escándalo de emisiones de Volkswagen que salió a la luz en 2015.
El fabricante de automóviles alemán puso un software en las computadoras a bordo de sus vehículos que cambiaban las emisiones durante las pruebas. Al no ser probados, los vehículos emitieron, en algunos casos, 38 veces los contaminantes permitidos por la ley. La División Civil del DOJ cobró a Volkswagen $ 14.7 mil millones en multas y $ 10 mil millones se destinaron a los consumidores para compensarlos por su pérdida.
Departamentos de la División Civil
Hoy la división tiene seis oficinas y sucursales con 11 subsecciones. Dos de las secciones que generan un alto volumen de casos, tanto en defensa como en ofensiva, son la Sección de Agravios y la Sección de Fraudes.
Rama de agravios
La Rama de Agravios protege principalmente a los Estados Unidos de una demanda por agravio (lesiones personales) que surja de las acciones de los empleados federales. Por ejemplo, en 1986, el transbordador espacial Challenger explotó matando a siete miembros de la tripulación.
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Fue una tragedia nacional, y las siete familias tuvieron que lidiar con la pérdida de sus seres queridos junto con el alto costo financiero. Los abogados de la División Civil del DOJ resolvieron la mayoría de los reclamos, pero algunos demandaron, requiriendo que los abogados del DOJ defendieran al gobierno federal en la corte.
Sección de Fraudes
En 1863, la Ley de Reclamaciones Falsas (FSA) se convirtió en ley para combatir el fraude por parte de los contratistas que suministran bienes al Ejército de la Unión. Rara vez se usaba y era en gran medida ineficaz, pero en 1986 se reformó la ley e incluía protección e indemnización para los denunciantes.
La nueva ley permitía que un porcentaje de la recuperación fuera para el denunciante, protegiéndolo de la pérdida de empleo, incluido el pago doble por los despedidos. De 2006 a 2016, casi el 80 por ciento de las reclamaciones federales por fraude se basaron en la FSA y de ese 80 por ciento, la mayoría se debió a fraude en la atención médica.
En muchos de estos casos, la División Civil y la División Criminal trabajan juntas para investigar, acusar penalmente y recuperar civilmente fondos que incluyen pagos en exceso y multas. En 2016, la División Civil recaudó $ 4.7B bajo la ley, elevando el total desde 1986 a $ 31B.
Entonces, ¿qué pasa con Trish? ¿Puede ayudarla la División Civil del DOJ? Si la queja que presentó fue ante el Departamento de Justicia, sabemos que según la Ley de Reclamaciones Falsas, investigarán y buscarán un reembolso, y Trish recibirá un porcentaje de eso más una compensación por perder su trabajo. Puede contratar a un abogado y demandar por su cuenta, pero existe el riesgo de perder o recibir menos, además de que tendría que compartir sus ganancias con su abogado.
Resumen de la lección
El Departamento de Justicia representa los intereses de la rama ejecutiva, el Congreso y todos los departamentos y empleados gubernamentales de los Estados Unidos. Incluye siete divisiones, con la División de lo Penal del DOJ (que procesa los delitos federales) y la División de lo Civil del DOJ (que se ocupa de todos los asuntos legales no penales que involucran al gobierno).
Uno de los departamentos más ocupados de la División Civil es la División de Agravios que maneja la gran mayoría de los casos en defensa de los diversos departamentos gubernamentales y el personal que es demandado por hacer negocios del gobierno.
Sin embargo, también ejercen demandas judiciales para el gobierno haciendo cumplir las leyes civiles. Actualmente, la mayoría de sus demandas ingresan a la Sección de Fraudes y provienen de la aplicación de la Ley de Reclamaciones Falsas , que permite que los denunciantes se beneficien económicamente de la presentación de quejas de empresas e individuos que cometen fraude contra el gobierno federal.
En todos los casos, el objetivo de la división civil es castigar los actos fraudulentos que roban dinero al público estadounidense y recuperar parte de las pérdidas.
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